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兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供

时间:2019-10-22 11:33:21 点击:945    
兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。公司向上述银行申请授信并由关联方提供担保,公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用,或

证券代码:002674证券缩写:兴业科技公告编号。:2019-060

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信及关联方担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、相关担保概述

1.相关担保

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,解决公司向银行申请授信的担保问题,公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡健先生及其配偶李attaboy女士为公司向银行申请授信提供担保。详情如下:

(1)本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行(以下简称“邮政储蓄银行泉州分行”)申请综合授信1.2亿元,授信期限自邮政储蓄银行泉州分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生将为上述额度提供个人连带责任担保。

(2)公司向交通银行股份有限公司泉州分行(以下简称“交通银行泉州分行”)申请综合授信1.6亿元,授信期限自交通银行泉州分行批准之日起一年。本公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生为1.5亿元综合授信提供个人连带责任担保。

(3)公司向招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称“招商银行泉州分行”)申请综合授信1亿元,授信期限自招商银行泉州分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生将为上述额度提供个人连带责任担保。

(4)本公司向中国建设银行股份有限公司晋江分行(以下简称“中国建设银行晋江分行”)申请综合授信1亿元,授信期限自中国建设银行晋江分行批准之日起两年。公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡健先生及其配偶李Attaboy女士为上述额度提供了个人连带责任担保。

(5)公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行(以下简称“工商银行晋江分行”)申请综合授信4.2亿元,授信期限自中国工商银行晋江分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡建树先生及其配偶李Attaboy女士为3.2亿元综合授信提供了个人连带责任担保。

2.关系

吴华春先生为本公司第四届董事会主席,孙惠勇先生的妹夫,本公司董事兼总裁。孙万宇女士是本公司董事长吴华春先生的配偶,也是本公司董事兼总裁孙惠勇先生的妹妹。蔡健先生是公司第四届董事会副主席。李阿童女士是本公司副董事长蔡建树先生的配偶。

根据深交所《股票上市规则》第10.1.5条的规定,上述自然人为本公司的相关自然人。因此,董事长吴华春先生、配偶孙万宇女士、副董事长蔡健先生、配偶李包道女士为公司向本行申请授信提供相关担保。

3.董事会审查

公司全体独立董事事先批准了关联交易提案,同意提交2019年9月25日召开的第四届董事会第六次临时会议审议。表决期间,公司向本行申请关联方授信担保的议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。其中,相关董事吴华春先生、蔡健先生和孙惠勇先生回避投票。

4.该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要相关部门批准或提交股东大会审议。

二.关联方基本信息

吴华春先生为本公司第四届董事会主席,孙惠勇先生的妹夫,本公司董事兼总裁。

孙万宇女士是本公司董事长吴华春先生的配偶,也是本公司董事兼总裁孙惠勇先生的妹妹。

蔡健先生是公司第四届董事会副主席。

李阿童女士是本公司副董事长蔡建树先生的配偶。

根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.5条的规定,上述自然人为本公司的附属自然人。

三.关联交易的主要内容和定价策略

公司向邮政储蓄银行泉州分行申请1.2亿元综合授信,授信期限自邮政储蓄银行泉州分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生将为上述额度提供个人连带责任担保。

公司向交通银行泉州分行申请综合授信1.6亿元,授信期限自交通银行泉州分行批准之日起一年。本公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生为1.5亿元的综合授信提供个人连带责任担保。

公司向招商银行泉州分行申请综合授信1亿元,授信期限自招商银行泉州分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建树先生将为上述额度提供个人连带责任担保。

公司向中国建设银行晋江分行申请综合授信1亿元,授信期限自中国建设银行晋江分行批准之日起两年。公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡健先生及其配偶李Attaboy女士为上述额度提供了个人连带责任担保。

公司向工商银行晋江分行申请综合授信4.2亿元,授信期限自工商银行晋江分行批准之日起一年。公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡建树先生及其配偶李Attaboy女士为3.2亿元综合授信提供了个人连带责任担保。

公司向上述银行申请授信,关联方提供担保。公司无需为关联方的担保行为支付任何费用或提供反担保。关联方对公司的担保行为不损害公司和其他股东的利益。

四、关联交易的目的及其对公司的影响

此次,公司董事长吴华春先生、其配偶孙万宇女士、副董事长蔡健先生及其配偶李包道女士为公司申请银行信贷提供了个人连带责任担保。他们没有收取任何费用或要求公司提供反担保,从而解决了公司向银行申请信贷的担保问题,方便公司获得银行信贷,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不损害上市公司和中小股东的利益,不影响公司的经营业绩。

五、本公司及其全资子公司自2019年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总额为75,000港元(折合人民币64,200元)。

六、独立董事事先批准意见和独立意见

1.独立董事对此事的事先批准意见

我们认真考虑了《关于公司向银行申请授信及关联方担保的议案》。公司向银行申请授信,担保由关联方吴华春先生及其配偶孙万宇女士、蔡剑河先生及其配偶李Atta女士提供。公司无需为此担保支付任何费用或提供反担保,也不利用关联交易损害公司利益。关联交易对公司独立性无不利影响,同意提交公司第四届董事会第六次临时会议审议。

董事会审议上述关联交易时,应回避关联董事吴华春先生、蔡健先生和孙惠勇先生。

2.独立董事对此事的独立意见

本公司以关联方吴华春先生及其配偶孙万宇女士、蔡健先生及其配偶李包道女士提供的担保向银行申请授信。公司不需要为此担保支付任何费用或提供反担保。此举解决了公司向银行申请贷款的担保问题,支持了公司的发展,符合公司和所有股东的利益。

董事会审议本次关联交易时,关联董事吴华春先生、蔡健先生、孙惠勇先生回避投票。会议决议和表决程序合法有效,符合相关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司向银行申请授信及关联方担保。

特此宣布。

七.供参考的文件

1.公司第四届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技有限公司董事会

2019年9月25日

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