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多年试图操纵黄金白银价格,摩根大通交易员遭起诉

时间:2019-11-03 18:18:31 点击:2614    
据俄罗斯卫星网17日报道,美国司法部周一指控摩根大通 的三名交易员策划了一项为期8年的“大规模”计划,目的是操纵黄金和白银等贵金属的国际市场。一名摩根大通发言人拒绝置评。该行此前在监管文件中披露了对其

据俄罗斯卫星网17日报道,美国司法部周一指控摩根大通(jpmorgan chase)的三名交易员策划了一项旨在操纵金银等贵金属国际市场的八年“大规模”计划。

根据美国司法部的刑事起诉书,从2008年到2016年,迈克尔·诺瓦克、格雷格·史密斯和克里斯托弗·乔丹涉嫌在贵金属市场上下了数以千计的虚假订单,目的是“欺骗”竞争对手与他们进行交易。

美国司法部表示,这些银行家通过数千个非法交易序列欺骗其他市场参与者,包括他们自己的一些客户,赚取了数百万美元。根据起诉书,这些交易者利用一种被称为“欺骗”的非法策略,向市场发出大量真实和虚假的订单,买卖这些金属的期货合约,以便给市场一个真实供求状况的错误印象。检方起诉书中还出现了他们公开讨论非法行为的聊天记录。

这三名交易员被指控犯有银行、电信和商品欺诈、价格操纵和欺诈以及“通过欺诈活动共谋处理涉及州际或外国企业的商业事务”——这一指控通常只针对有组织犯罪集团成员。

据报道,45岁的诺瓦克和55岁的史密斯仍在银行工作,但他们正在度假。47岁的乔丹于2009年离开银行。

诺瓦克的律师大卫·梅斯特和乔斯林·施特劳布在一份声明中说:“司法部决定起诉迈克·诺瓦克。这真是令人遗憾。他没做错什么。我们期待在审判中代表他发表声明,并期待他被充分证明是无辜的。”

该案件目前正在芝加哥联邦法院审理。芝加哥商品交易所集团是一家期货交易所。史密斯将于周一在白色平原联邦法院出庭。新泽西州蒙特克莱尔的诺瓦克和新泽西州希尔赛德的乔丹将于周一在纽瓦克联邦法院受审。

摩根大通发言人拒绝置评。该行此前在监管文件中披露了对其大宗商品交易的调查。去年11月初,摩根大通的交易员jonathanedmonds承认了欺诈指控,而另一名交易员christiantrunz承认了欺诈指控,并表示他正在与美国司法部合作。

(编辑:zlq)

 
 

 

 
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