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山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东

时间:2019-11-04 10:16:28 点击:4535    
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(七)出席对象:1、截至2019年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

股票代码:002379股票缩写:宏创控股公告编号。:2019-053

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年9月24日在本公司(以下简称“本公司”或“本公司”)第四届董事会第六次特别会议上通过了本公司《关于召开2019年第四次特别股东大会的议案》,同意召开股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(1)股东大会:2019年第四次临时股东大会

(2)会议召集人:公司董事会

(三)会议的合法性和合规性:《关于2019年召开公司第四次临时股东大会的议案》已经2019年公司第四届董事会第六次临时会议审议通过。本公司计划于2019年10月10日(星期四)14: 30召开本公司第四次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议时间:

1.深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日下午15: 00至10月10日下午15: 00之间。

(5)备案日期:2019年9月27日

(六)股东大会的参与方式:现场投票和网上投票相结合。

(1)现场投票:包括自行出席和填写委托书授权他人出席。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为股东提供网上投票平台。公司股东应在本通知规定的相关期限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网上投票。

公司股东只能选择上述投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

(7)参与者:

1.截至2019年9月27日下午收盘时,本公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。委托书详见附件2。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘用的律师。

(8)现场会议地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北的公司会议室

二.会议要审议的事项

(a)审议该提案

1.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举赵乾乾先生为本公司第五届董事会非独立董事

1.02选举朱凯先生为本公司第五届董事会非独立董事

1.03刘星海先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

1.04肖骁女士当选为本公司第五届董事会非独立董事。

2.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举李存会先生为本公司第五届董事会独立董事

2.02选举王新先生为本公司第五届董事会独立董事

2.03选举邓艳女士为本公司第五届董事会独立董事

3.审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01姜伟先生当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

3.02徐爱芝女士当选为本公司第五届监事会非职工代表监事。

上述提案的表决采用累积投票制,即股东持有的每股表决权与拟选举的董事或监事人数相同。股东拥有的表决权可以集体或单独使用,但不得超过董事或监事相应的最高票数。否则,该提案的表决无效,独立董事和非独立董事的表决应分开进行。独立董事候选人的资格和独立性在股东大会表决前,应当经深圳证券交易所备案审查,无异议。

(2)动议的披露

以上建议已于2019年9月24日经本公司2019年第四届董事会第六次临时会议和2019年第四届监事会第三次临时会议审议通过,并于2019年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和居巢信息网www.cninfo.com.cn发布。

特别说明:根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》,公司将对影响中小投资者利益的重大事项分别进行计票(上市公司董事、监事、高级管理人员及其他个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东除外),并将公开披露计票结果。

三.建议书代码:

三.表1:股东大会提案样本代码:

四、现场股东大会登记方法:

(一)注册地:公司证券部

(3)登记措施:

自然人股东必须凭本人身份证、股东账户卡、股权证书等办理登记手续。;公司股东凭出席人员的单位证明、委托书和身份证原件办理登记手续。受托代理人应当持原身份证、委托人证券账户卡、委托书和持股证明办理登记手续。异地股东应持上述文件的信函和传真进行登记。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.联系信息

电话:0543-2161727

传真:0543-2161727

协理:肖骁

联系地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北的公司会议室

邮政编码:256500

2.会议费用:出席会议的股东应自行支付住宿费和交通费。

附件:参加网上投票的具体操作程序及委托书

七.供参考的文件

1.2019年第四届董事会第六次临时会议决议;

2.2019年第四届监事会第三次临时会议决议。

特此宣布。

山东宏创铝业控股有限公司

董事会

2001年9月25日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362379”,投票缩写为“宏创投票”。

2.填写投票意见或投票

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,或者如果投票数超过差额选举中的投票数,则应进行提案组投票。

所有投票都被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2累积投票制下的候选人投票名单

每项动议的股东所持有的票数如下:

(1)选举4名非独立董事(例如,提案1有4名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×4

股东可以在四名非独立董事候选人之间或四名非独立董事候选人之间平均分配选票,但投票总数不得超过其拥有的票数。

(2)选举3名独立董事(例如,法案2,有3名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间平均分配选票,也可以在三名独立董事候选人之间任意分配选票,但投票总数不得超过其拥有的票数。

(3)选举非雇员代表监事(如法案3,有2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以将选票平均分配给2名非职工代表监事候选人,也可以将选票任意分配给2名非职工代表监事候选人,但票数不得超过股东的票数。

(3)对同一法案的表决须以首次有效声明为准,不得撤回。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月9日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月10日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

授权书

本人特此全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2019年10月10日山东宏创铝业股份有限公司第四次临时股东大会,并授权就以下事项进行表决:

客户签名:客户身份证号:

(法人公章)

股票账号:持有的股票数量:

受托人签名:受托人身份证号:

委托日期:月、年

 
 

 

 
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