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宁波东方电缆股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

时间:2019-11-12 20:27:52 点击:3995    
宁波东方电缆股份有限公司二零一九年九月十七日附件:第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历夏崇耀,男,1959年11月出生,中国国籍,无境外居留权,emba,中共党员,高级经济师,

证券代码:603606证券缩写:东方有线电视公告编号。:2019-044

宁波东方电缆有限公司。

关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员及证券事务代表任命的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宁波东方电缆有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《第五届董事会非独立董事选举议案》、《第五届董事会独立董事选举议案》、《第五届监事会监事选举议案》等。同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《公司第五届董事会主席、副主席选举议案》、《公司第五届董事会专门委员会成员选举议案》、《公司总裁任命议案》, 《公司高级管理人员任命条例草案》、《董事会秘书任命条例草案》、《证券事务代表任命条例草案》、《公司第五届监事会主席选举条例草案》等。 现将公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表的任命情况公告如下:

一、第五届董事会的组成

1.第五届董事会成员

主席:夏姚崇

副主席:夏风

非独立董事:乐接君、柯军、项冠军、谢余省

独立董事:严梦坤、刘闫森、王涛

2.第五届董事会专门委员会成员

(1)战略发展委员会:夏姚崇(主席)、阎孟坤、夏风

(2)提名委员会:严梦坤(董事长)、王涛、谢余省

(3)审计委员会:刘闫森(董事长)、颜孟坤、乐接君

(4)薪酬与考核委员会:王涛(董事长)、刘闫森、柯军

二.第五届监事会的组成

监事会主席:孙平飞

非员工代表监事:胡伯辉

职工代表监事:郁国军

上述董事、监事均不得担任《公司法》规定的公司董事、监事,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的处罚,且无上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。任期三年,从2019年9月17日至2022年9月16日。

三.董事会任命高级公司经理和证券事务代表

主席:夏风

副主席:乐接君、柯军、杜志勇、夏钟山、袁易立、阮武

董事会秘书:勒接君

首席财务官:柯军(兼任)

总工程师:周韦泽

证券代表人:江韦雪

上述高级管理人员和证券代表的任期与现任董事会相同。上述人员均具备适用于行使职权的资格,其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。没有受到中国证监会、上海证券交易所等相关部门的处罚,也没有违背诺言的人。

董事会秘书乐接君先生和证券事务代表蒋韦雪女士均获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。勒接君先生担任董事会秘书的资格已经提交并获得批准。蒋韦雪女士与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东无关系。

上述董事、监事、高级管理人员和证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

地址:宁波市北仑区江南东路968号

电话:0574-86188666

传真:0574-86188666

邮箱:orient@orientcable.com

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员尽职尽责,为公司可持续发展做出了重要贡献。公司在此表示衷心的感谢。

特此宣布。

宁波东方电缆有限公司。

2019年9月17日

附件:第五届董事会董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

夏姚崇,男,1959年11月出生,中国国籍,无海外居留权,emba,中国共产党党员,高级经济师,宁波市第十五届全国人民代表大会代表。曾获国家、省、宁波各级“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员”、“宁波中国特色社会主义优秀建设者”等多项称号,以及“国家优秀青年科技创新奖”、“浙江博乐奖”、“宁波科技创新促进奖”。曾任宁波东方通信电缆厂厂长、东方集团董事长兼总裁、江西东方董事长、东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委会委员、宁波市科学技术促进会副主席、浙江省科学技术协会副主席、浙江省工会联合会成员, 中国电气工业协会电线电缆分会主任、宁波市工业经济协会副主席、宁波市企业协会主席、宁波市电线电缆协会主席,现任公司第四届董事会主席。

夏风,男,1985年1月出生,中国国籍,无海外居留权,硕士学位,共产党员,高级工程师。曾任中国人民政治协商会议宁波市第十四届委员会委员、中国共产党宁波市委员会常务委员会委员、宁波市青年联合会副主席、宁波市青年联合会第十二届委员会副主席、宁波市“第二代”协会副主席。他被授予国家高技术研发计划(863计划)项目负责人称号。入选浙江“万人计划”首批拔尖青年人才、浙江151人才工程三级人才、宁波领军拔尖人才工程三级人才。浙江青年五四奖章、宁波优秀共产党员、宁波五一劳动奖章等。他拥有21项专利,其中6项是发明专利,3项目前正在申请中。制定一个国家(行业)标准;获得省部级和宁波科技进步奖?十多个项目。他现任本公司第四届董事会副主席兼总经理。

勒接君,男,1977年12月出生,中国国籍,无海外居留权,持有学士学位。他曾被评为“北仑区创业创新青年十大先锋”和第二位“感动香港、鼓舞北仑”年度新闻候选人。他曾荣获优秀投资者关系经理、“黄金治理”上市优秀董事会秘书、中国上市公司论坛黄金董事会秘书等荣誉。先后担任宁波东方集团总裁董事、助理、宁波东方大金通信技术有限公司董事、副总经理,曾任宁波北仑青年联合会会员、宁波青年科学协会会员、浙江职业经理人协会常务会员、宁波电线电缆协会副会长。他现任本公司第四届董事会董事、副总经理兼秘书。

柯军,男,1978年11月出生,中国国籍,无海外居留权,学士学位,党员。他先后担任东方集团资产财务部主任、东方有限公司总经理、东方集团董事兼首席财务官。他曾担任宁波市青年联合会成员及其他社会职务。他现任本公司第四届董事会董事兼首席财务官。

谢余省,女,1973年8月出生,中国国籍,无海外居留权,大学学历,中国共产党党员。他曾担任浙江省人大代表、北仑区党代表等社会职务。曾任宁波东方集团党委副书记兼首席行政官,现任宁波东方电缆有限公司党委副书记,从事企业文化建设、党建和人力资源管理多年,荣获宁波市思想政治工作先进个人。其中,薪酬管理成果获得浙江省管理创新成就奖,oims企业文化建设体系获得国家管理创新一等奖等荣誉。

严梦坤,男,1965年1月出生,中国国籍,无海外居留权。他是硕士研究生,教授级高级工程师,全国电线电缆标准化技术委员会委员,电力行业电力电缆标准化技术委员会委员。曾任武汉高压研究所高级工程师、国家电网科学研究院高级工程师,现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师。他已经订婚500年了?10kv以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的研究与技术服务。现为恒通光电(600487)、杭州电气有限公司(603618)和太阳电缆(002300)的独立董事。

刘闫森,女,1958年5月出生,中国国籍,无海外居留权,大专,高级经济师,中国注册会计师协会理事,浙江省注册会计师协会执行理事,宁波市注册会计师协会副会长,浙江德威会计师事务所有限公司董事长,熟悉国家财政经济政策和中国注册会计师执业准则,负责所有项目的最终审核和发布。2008年12月,财政部授予“国家高级会计师”称号,2010年11月,中国注册会计师协会授予“高级会员”称号,2017年7月,浙江注册会计师协会授予“2015-2016年度优秀注册会计师”称号。

王涛,男,1966年3月出生,中国国籍,无海外居留权,硕士学位。2005年,他前往得克萨斯大学阿灵顿商学院学习,并获得高级工商管理硕士学位、研究生学位、教授级高级工程师和国家级建造师。他获得了国家科技进步二等奖和许多省部级奖励。曾任中国海洋石油总公司海洋石油工程有限公司执行副总裁兼工程建设部总经理。现任钻石石油钻采系统(集团)有限公司董事长兼总裁。

孙平飞,女,1973年11月出生,中国国籍,无海外居留权,大专学历,中共党员,工程师。他先后担任宁波大榭东方电缆有限公司质检主管和宁波东方光纤通信有限公司质量总监;宁波东方集团有限公司工会副主席、分厂秘书、科研中心副主任、东方电缆营销管理中心主任、质量控制部经理、总经理办公室主任。他目前是公司的首席质量官和管理代表,也是公司第四届监事会的监事。

胡伯辉,男,1967年9月出生,中国国籍,无海外居留权,大学学历,共产党员,工程师。先后担任宁波大榭东方电缆有限公司生产主管、东方电缆分厂厂长、东方大金制造部主任、东方电缆营销管理中心主任、生产管理中心主任、风险控制部主任。他荣获“宁波市内部审计工作先进个人”、“基层党委(工业)优秀共产党员”等荣誉。现任宁波市内部审计协会理事、宁波华夏科技投资有限公司副总经理

郁国军,男,1981年12月出生,中国国籍,无海外居留权。他是学士学位和高级工程师。曾任宁波东方大金通信技术有限公司技术部长、大金通信技术(宁波)有限公司制造部长、东方电缆副总工程师、工程部经理、质量保证部主任。他目前是该公司的副总工程师。

杜智勇(Du Zhiyong),男,1963年8月出生,中国国籍,无海外居留权,持有学士学位,曾任中国人民解放军军官、电力部华中局干部、香港中华电力控股有限公司(上海)首席代表、宁波东方集团有限公司副总裁。

夏钟山,男,1963年出生,中国国籍,无海外居留权,大学学历,中国共产党党员。先后担任宁波东方通信电缆厂营销经理、东方电缆副总经理兼总经理、华夏投资总监、东方集团副总裁、公司副总经理。自2013年8月30日至2016年8月29日,他担任本公司董事。公司现任副总经理。

袁易立,男,1966年出生,中国籍,无海外居留权,大学学历,中国共产党党员。曾任东方集团营销副总经理、东方电缆副总经理、东方电缆浙江中部营销总经理。公司现任副总经理。

阮武,男,1969年出生,中国国籍,无海外居留权,大学学历,党员,工程师。曾任东方电缆生产总监、东方集团科研中心副主任、东方有限公司助理总经理兼副总经理,现任公司副总经理。

周韦泽,男,1979年1月出生,中国国籍,无海外居留权,学士学位,高级工程师。中国国家委员会委员、中国标准化协会电线电缆委员会专家委员。作为项目负责人,他承担了宁波科技创新2025重大项目“DC 500kv光电复合海底电缆系统的研发与产业化”。作为子项目负责人,他承担了“500千伏DC电缆关键技术”第十三个五年国家重点研发计划。作为技术骨干,他参与了国家863计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究”、国家863计划项目“320千伏及以下柔性传输DC海底电缆关键技术研究”、国家高技术船舶研究项目“深水动力脐带缆的研究与应用”等多项国家和省级科技项目。先后获得国家能源科技进步二等奖、宁波市科技一等奖、浙江机械工业科技一等奖、中华全国工商联合会科技进步一等奖等奖项。参与制定2项国家标准,发表论文10多篇,获得8项专利,其中发明专利3项。2015年被评为“宁波市领军拔尖人才工程”。东方电缆前副总工程师兼技术总监。他目前是公司的总工程师。

蒋韦雪:女,1979年1月出生,中国国籍,无海外居留权,学士学位,中共党员,中级工程师,会计师,经济师。曾任东方有线对外贸易部副经理、营销管理中心副主任、证券法部经理。2010年1月进入公司证券部,2014年5月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。现任公司资本安全部经理,证券事务代表。

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